2019年第一次临时股东大会的通知

关于召开深圳龙电电气股份有限公司

2019年第一次临时股东大会的通知

各位股东:

经公司董事会提议,定于20190211日召开2019年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间:20190211日上午9:30—11:00

二、会议地点:公司会议室

三、会议方式:现场会议

四、会议内容

本次股东大会将审议如下议案:

序号

1.

《关于增加董事会成员席位并选任周星女士、赵龙先生、李应恩先生、Jang Won Jae先生担任公司董事的议案》

2.

关于<深圳龙电电气股份有限公司章程修正案>的议案

3.

《关于深圳龙电电气股份有限公司增资扩股的议案》

4.

《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增资扩股相关事宜的议案》

5.

《关于提请废止和修订部分规章制度的议案》

五、出席会议的对象

1.全体股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席,该股东代理人不必是公司股东;

2. 公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人。

六、出席会议登记办法

1、请各股东于2019年0210日上午9:00-18:00前往公司登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

个人股东持本人身份证、持股凭证(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及持股凭证)办理登记手续。

七、会议联系方式

1. 联系地址:深圳市南山区高新科技产业园清华信息港科研楼 1008

2. 联系电话:0755-86031633

3. 联系传真:0755-86031620-256

4. 联系人:朱卫华


深圳龙电电气股份有限公司

2019年 0124