2018年第五次临时股东大会通知

关于召开深圳龙电电气股份有限公司

2018年第五次临时股东大会的通知

各位股东:

经公司董事会提议,定于2018年8月15日召开2018年临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2018年8月15日上午9:30—11:00

二、会议地点:公司会议室

三、会议方式:现场会议

四、会议内容

本次股东大会将审议如下议案:

序号

议 案

1

《关于深圳龙电电气股份有限公司股份定向增发的议案》

2

《关于<深圳龙电电气股份有限公司章程修正案>的议案》

五、出席会议的对象

1. 公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席和参加决议,该股东代理人不必是公司股东;

2. 公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人。

六、出席会议登记办法

1、请各股东于2018年8月14日上午9:00-18:00前往公司登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

个人股东持本人身份证、持股凭证(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及持股凭证)办理登记手续。

七、会议联系方式

1. 联系地址:深圳市南山区高新科技产业园清华信息港科研楼 1008室

2. 联系电话:0755-86031633

3. 联系传真:0755-86031620-256

4. 联系人:朱卫华


深圳龙电电气股份有限公司

2018年7月31日