2021年度股东大会的通知

各位股东:

经公司董事会提议,定于2022420日召开2021年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2022420日北京时间09:00

二、会议地点:深圳湾一号T17楼公司会议室

三、会议方式:现场和视频会议

四、会议内容

本次股东大会将审议如下议案:

序号

 1

《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

2

《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

3

《关于〈公司2021年度审计报告〉的议案》

4

《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

5

《关于〈公司2022年度财务预算报告〉的议案》

6

《关于〈公司2021年度利润分配〉的议案》

7

《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

8

《关于公司续聘2022年审计机构的议案》

9

《关于审议<公司高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

10

《关于审议拟为宝鑫电子申请授信提供保证担保的议案》

五、出席会议的对象

1.全体股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席,该股东代理人不必是公司股东;

2. 公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人。

六、出席会议登记办法

1、请各股东于2022419日上午9:0018:00前往公司登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

个人股东持本人身份证、持股凭证(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及持股凭证)办理登记手续。

七、会议联系方式

1. 联系地址:深圳市南山区深圳湾一号T17A

2. 联系电话:0755- 26780012

3. 联系邮件地址:board@londianwason.com

4. 联系人:熊跃

深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司

2022年3月31日

本次会议将审议如下议案:

1. 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》;

提案背景:对2021年度董事会工作进行总结。

2. 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》;

提案背景:对2021年度监事会工作进行总结。

3. 《关于<公司2021年度审计报告>的议案》;

提案背景:第三方会计师事务所对公司2021年度财务状况进行审计的报告。

4. 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》;

提案背景: 对2021年度内的业务活动和财务收支情况进行综合总结。

5. 《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》;

提案背景:对2022年度现金收支、经营成果和财务状况的预算。

6. 《关于<公司2021年度利润分配方案>的议案》,议案内容详见附件1.6

提案背景:对公司2021年的经营成果进行分配的提议。

7. 《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》;

提案背景:为减少偶发性关联交易的审议,特对公司2022年的日常性关联交易进行预估。

8. 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》;

提案背景:确认2022年度审计机构。

9. 《关于审议<公司高级管理人员薪酬管理办法>的议案》;

提案背景:为健全公司高级管理人员薪酬管理制度,完善公司治理结构,特对公司薪酬管理制度中关于董事及监事薪酬事项的规定进行审议。

10. 《关于审议拟为宝鑫电子申请授信提供保证担保的议案》;

          提案背景:为补充流动资金,满足业务发展的需要,宝鑫电子向金融机构申请