2022年第二次临时股东大会的通知

各位股东:

经公司董事会提议,定于2022年3月19日召开2022年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2022年3月19日上午9:30—11:30

二、会议地点:公司会议室

三、会议方式:现场会议

四、会议内容  

本次股东大会将审议如下议案:

序号

         案

1

《关于拟公开发行H+A股股票并在香港联合交易所及深圳证券交易所或上海证券交易所上市的议案》

2

《关于拟聘请上市相关中介机构的议案》

3

《关于拟为华鑫铜箔申请授信提供保证担保的议案》

4

《关于拟为宝鑫电子申请授信提供保证担保的议案》

5

《关于拟为山东合盛申请授信提供保证担保的议案》

6

《关于拟为南京龙鑫申请授信提供保证担保的议案》

五、出席会议的对象

1.全体股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席,该股东代理人不必是公司股东;

2. 公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人。

六、出席会议登记办法

1、请各股东于2022年3月18日上午9:00-18:00前往公司登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

个人股东持本人身份证、持股凭证(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及持股凭证)办理登记手续。

七、会议联系方式

1. 联系地址:深圳市南山区深圳湾一号T1座7A

2. 联系电话:0755- 26780012

3. 联系邮件地址:board@londianwason.com

4. 联系人:熊跃

                        

深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司

                               2022年3月4日