2022年第一次临时股东大会的通知

关于召开深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会的通知

各位股东:

经公司董事会提议,定于202215日召开2022年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间:202215日上午9:3011:30

二、会议地点:公司会议室

三、会议方式:现场会议

四、会议内容 

本次股东大会将审议如下议案:

序号

         

 1

《关于拟延长公司利润分配方案实施期限的议案》

2

《关于拟为华鑫铜箔申请授信提供保证担保的议案》

3

《关于拟为宝鑫电子申请授信提供保证担保的议案》

五、出席会议的对象

1.全体股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席,该股东代理人不必是公司股东;

2. 公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人。

六、出席会议登记办法

1、请各股东于202214日上午9:0018:00前往公司登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

个人股东持本人身份证、持股凭证(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及持股凭证)办理登记手续。

七、会议联系方式

1. 联系地址:深圳市南山区深圳湾一号T17A

2. 联系电话:0755- 26780012

3. 联系邮件地址:board@londianwason.com

4. 联系人:熊跃

                        

深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司

                               2021年1220